بخشی از "قاعده سفر" FATF شامل توصیه هایی است که موسسات مالی اطلاعاتی را در مورد مبتکران و ذینفعان برخی از تراکنش های رمزنگاری به دست آورند.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گزارش داده است که نمایندگان آن بر سر یک برنامه اقدام «برای اجرای به موقع جهانی» استانداردهای جهانی در مورد ارزهای دیجیتال به توافق رسیده اند.
در نشریه 24 فوریه، FATF می گوید که مجمع عمومی ناظر مالی - متشکل از نمایندگانی از بیش از 200 حوزه قضایی - در پاریس تشکیل شد و در مورد نقشه راه با هدف تقویت "اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و مجازی به اجماع رسیدند. ارائه دهندگان خدمات دارایی.” این کارگروه می گوید که در سال 2024، گزارشی در مورد چگونگی پیشرفت اعضای FATF در اجرای استانداردهای رمزنگاری، از جمله مقررات و نظارت بر VASP ها، ارائه خواهد کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره رودمپ اینجا کلیک کنید.
در این گزارش آمده است: "فقدان مقررات دارایی های مجازی در بسیاری از کشورها فرصت هایی را ایجاد می کند که جنایتکاران و تامین کنندگان مالی تروریست ها از آنها سوء استفاده می کنند." از آنجایی که FATF توصیه 15 خود را در اکتبر 2018 برای رسیدگی به دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تقویت کرد، بسیاری از کشورها در اجرای این الزامات تجدید نظر شده، از جمله «قاعده سفر» که مستلزم کسب، نگهداری و انتقال اطلاعات مبتکر و ذینفع مربوط به معاملات دارایی های مجازی."
جلسه عمومی FATF به پایان رسید. نمایندگان دولت ها از سرتاسر جهان در مورد طیف وسیعی از مسائل مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگو کردند.
در وب 3 ایمن بمانید. درباره آنتی ویروس Web3 بیشتر بدانید →
بخشی از «قاعده سفر» FATF شامل توصیههایی است که VASPها، مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی در حوزههای قضایی عضو، اطلاعاتی را درباره مبتکران و ذینفعان برخی از تراکنشهای ارز دیجیتال به دست آورند. از آوریل 2022، ناظر مالی گزارش داد که بسیاری از کشورها با استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی مطابقت ندارند.
ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور از جمله کشورهایی بوده اند که به ظاهر مایل به اجرای مقررات مطابق با قانون سفر هستند. برخی کشورها از جمله ایران و کره شمالی به دلیل نظارت بر فعالیتهای مالی مشکوک در فهرست خاکستری FATF قرار گرفتهاند.
معرفی بهترین وبلاگ نویسان سفر در اینستاگرام